公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-018



证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券



上海大满文化创意股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海大满文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事孙蒙女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举董事长的议案》



1、议案内容：



公司第二届董事会已经由2017年第一次临时股东大会选举产生，



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举孙蒙女士为公司第二届董事会董事长，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-018



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



1、议案内容：



为了公司快速发展，聘任付晓峰先生为公司总经理，任期3年，



任期自2017年8月14日至2020年8月13日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



1、议案内容：



为了做好公司信息披露义务，完善公司治理，聘任向人杰女士为公司董事会秘书，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-018



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



1、议案内容



为了公司快速发展，聘任徐超先生为公司财务总监，任期3年，



任期自2017年8月14日至2020年8月13日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



三、备查文件目录



1.《上海大满文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



上海大满文化创意股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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