公告日期：2017-05-11

证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券



上海大满文化创意股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：上海市黄浦区汉口路309号503室大满文化



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：孙蒙



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份8,320,000股，占公司股份总额的83.05%。



二、议案审议情况



1.审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



议案内容：《公司 2016 年度董事会工作报告》。



表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2.审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：《公司 2016 年度监事会工作报告》。



表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3.审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》



议案内容：详见公司于 2017年 4月 19 日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台发布的《2016年年度报告》及《2016



年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-008、2017-010）。



表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.审议通过《公司2016年度审计报告的议案》



议案内容：《公司2016年度审计报告》。



表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



5.审议通过《2016年度财务决算报告的议案》



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



6.审议通过《2017年度财务预算报告的议案》



议案内容：《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意股数8,320,000股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



7.审议通过《公司2016年度不进行利润分配的议案》



议案内容：为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公……
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