公告日期：2017-04-19

证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券



上海大满文化创意股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年04月08日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年04月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：公司董事长孙蒙



6、会议主持人：公司董事长孙蒙



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



《公司2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需要提请股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告》



1.议案内容：



《公司2016年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容：



详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘



要》（公告编号分别为：2017-008、2017-010）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3．回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需要提请股东大会审议批准。



（四）审议通过《关于公司2016年度审计报告》



1.议案内容：



《公司2016年度审计报告》



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需要提请股东大会审议批准。



（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



《公司2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需要提请股东大会审议批准。



（六）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》



1.议案内容：



《公司2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需要提请股东大会审议批准。



（七）审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配》的议案



1.议案内容：



为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需要提请股东大会审议批准。



（八）审议了《关于追……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。