公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-002



证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰君安



湖北鑫英泰系统技术股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告（更正后）



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席夏历先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，董事会编制了公司《2022 年年度报告》及其摘要，



公告编号：2023-002



本年度报告所附财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定,汇报 2022 年监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，根据公司经审计的 2022 年度财务数据对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》





公告编号：2023-002



1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》之规定，根据 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划编制了《2023 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等相关规定，现制定 2022 年度利润分配预案：由于 2022 年度公司发生较大幅度亏损，为保障未来几年发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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