公告日期：2016-12-26

证券代码：838525 证券简称：德化恒忆 主办券商：恒泰证券



德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司



第一届董事会2016年第六次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司（以下简称“公司”或“德化恒忆”）第一届董事会2016年第六次临时会议已于2016年12月20日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2016年12月23日在公司会议室召开。会议由公司董事长林鸿福先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



二、 会议议案及表决情况



本次会议审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事换届选举的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。



议案内容：经股东推荐，董事会提名林鸿福先生、林宏昶先生、张文炬先生、卢玉萍女士、付维杰女士、陈建新先生、宋西顺先生为公司第二届董事会董事候选人。上述人员符合董事候选人的任职资格，第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



（二）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。



议案内容：现提请召开2017年第一次临时股东大会，会议的有关情况如下：



一、会议时间：2017年1月10日上午9：30



二、会议地点：福建省泉州市德化县瓷都大道121号（公司会议



室）。



三、会议审议事项：



（一）审议《关于公司第二届董事会董事换届选举的议案》；



（二）审议《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举的议案》。



四、由公司董事会安排向公司股东发出召开2017年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司第一届董事会2016年第六次



临时会议决议》。



附件：第二届董事会董事候选人简历



林鸿福，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财贸学院（现名：安徽财经大学）本科学历，国家“”领军人才、中国传统工艺美术大师、国家科技创新创业人才、中国陶瓷行业杰出企业家、中国陶瓷工业协会常务理事、中国工艺美术协会常务理事、福建省工艺美术大师协会副会长、福建省工艺美术大师、福建省陶瓷艺术大师、德化县政协委员、德化县工商联（商会）执行常委。1994年10月至2005年3月，创办自己的陶瓷工作室，任室长；



2005年4月至2010年8月，创办“一家人”陶瓷研究所，任所长；2010年9月至2013年11月，就职于德化县恒忆陶瓷有限公司，任执行董事兼总经理；2013年12月至今，就职于德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司，任董事长兼总经理。



林宏昶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，大专学历。1994年10月至2005年3月，就职于林鸿福创办的陶瓷工作室，任副室长；2005年4月至2009年12月，就职于“一家人”陶瓷研究所，任副所长；2010年1月至2013年12月，就职于德化县恒忆陶瓷有限公司，任副总经理；2013年12月至2014年11月，就职于德化恒忆，任副董事长、副总经理兼财务负责人；2014年11月至今，就职于德化恒忆，任副董事长。



张文炬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，本科学历。1995年2月至2000年9月，就职于天津至大律师事务所，任律师；2000年9月至2003年9月，就职于天津至大律师事务所上海分所，任主任律师；2003年9月至今，就职于上海同盛达律师事务所，担任律师、合伙人；2011年7月至今，就职于上海胜道投资管理有限公司，担任副总经理；2013年12月至今，就职于德化恒忆，任副董事长。



卢玉萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，198……
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