公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-008

证券代码：838521 证券简称：富硒香 主办券商：华龙证券

安徽富硒香生物食品股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年5月4日

2.会议召开地点: 安徽省合肥市巢湖市东风西路金巢花园B1栋

三楼

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长黄鹤春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告,本次股东大会的

召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2017-008

出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份22,710,000

股,占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌的议案》

1、议案内容

因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数22,710,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

（二）审 议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申

请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1、议案内容

为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,特提请

股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不

限于:

公告编号：2017-008

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数22,710,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《安徽富硒香生物食品股份有限公司2017年第一次临时股东大

会会议决议》。

特此公告。

安徽富硒香生物食品股份有限公司

董事会

2017 年5月5日
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