公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-006

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐
仁通档案管理咨询服务股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日 10：00-12：00。

2、本次会议预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838518 仁通档案 2023 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号北岸长风 E 栋 802 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名韦虹女士为公司董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年1 月10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、总经理任命公告》（公告编号：2023-004）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

公告编号：2023-006

件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 30 日 9：00 至 10：00

（三）登记地点：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号北岸长风 E 栋 802 室公
司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区中江路 118 弄 22 号 1002 室公司董事会办公室
联系电话：021-50808875 传真：021-50808883 邮编： 200062

联系人：朱忆平
（二）会议费用：相关食宿及交通费用由与会股东自理。
五、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。