公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-015
证券代码：838510 证券简称：弘亮光电 主办券商：方正证券
深圳市弘亮光电股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月23日审议并通过：

选举张洪亮为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命张洪亮为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命张志国为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命马翠侠为公司财务总监，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张洪亮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月23日审议并通过：

任命鲁林为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事5人。

会议由鲁林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2019-015
（二）换届后董监高人员情况

董事长张洪亮持有公司股份21,006,000股，占公司股本的58.76%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张洪亮持有公司股份21,006,000股，占公司股本的58.76%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张志国持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监马翠侠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席鲁林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系因第一届董事会、监事会任期届满，符合公司经营管理需要，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市弘亮光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《深圳市弘亮光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市弘亮光电股份有限公司
董事会
2019年1月24日

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