公告日期:2019-01-07
公告编号:2019-005
证券代码:838510 证券简称:弘亮光电 主办券商:方正证券
深圳市弘亮光电股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于2019年1月4日审议并通过:
选举张洪亮、胡超琦、张顺航、马爱民、张志国为公司董事,任职期限三年,自2019年第一股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张洪亮主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事张洪亮持有公司股份21,006,000股,占公司股本的58.7596%。不是失信联合惩戒对象。
董事胡超琦持有公司股份4,779,000股,占公司股本的13.3682%。不是失信联合惩戒对象。
董事张顺航持有公司股份4,779,000股,占公司股本的13.3682%。不是失信联合惩戒对象。
董事马爱民持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张志国持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-005
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届系因第一届董事会任期届满,符合公司经营管理需要,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
深圳市弘亮光电股份有限公司
董事会
2019年1月7日
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