公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-028
证券代码：838510 证券简称：弘亮光电 主办券商：方正证券
深圳市弘亮光电股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张洪亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数29,790,870股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年上半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市弘亮光电股份有限公司2018年半年度权益分

公告编号：2018-028
派预案的公告》（公告编号：2018-025）
2.议案表决结果：

同意股数29,790,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
（二）审议通过《关于修改<深圳市弘亮光电股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市弘亮光电股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-026）
2.议案表决结果：

同意股数29,790,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。
三、备查文件目录

深圳市弘亮光电股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议。

深圳市弘亮光电股份有限公司
董事会

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