公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-022

证券代码：838510 证券简称：弘亮光电 主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张洪亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数29,790,870股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市弘亮光电股份有限公司关于偶发性关联交易的公



公告编号：2018-022

告》（公告编号：2018-020）

2.议案表决结果：



同意股数29,790,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有苏州市四季纺织实业有限公司70%股权并担任执行董事，胡超琦持有苏州市四季纺织实业有限公司30%股权，股东张洪亮与股东胡超琦系夫妻关系，与股东张顺航系父子关系，张洪亮为股东深圳市弘亮投资中心（有限合伙）、深圳市弘冠投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，胡超琦为股东深圳市弘磊投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人；因全体股东均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。

三、备查文件目录



深圳市弘亮光电股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议



深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会


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