公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-043



证券代码：838510 证券简称：弘亮光电 主办券商：方正证券



深圳市弘亮光电股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



结合公司2017年度的关联交易情况以及公司2018年度的经营预



算情况。预计公司2018年度可能发生的日常性关联交易情况如下：



交易方名称 交易内容 预计发生金额（万元）



深圳市凯博光电有限公司 支付房屋租金和 不超过70万元



水电



苏州弘瀚光电有限公司 支付加工费 不超过100万元



(二)关联方关系概述



1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有深圳市凯博光电有限公司90%股权并担任执行董事。因此，公司与深圳市凯博光电有限公司的交易构成关联交易。



2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有苏州弘瀚光电有限公司90%股权并担任执行董事；公司股东、董事胡超琦持有苏州弘瀚光电有限公司10%股权并担任总经理。因此， 公告编号：2017-043



公司与苏州弘瀚光电有限公司的交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年11月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议



《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，因董事张洪



亮、胡超琦、张顺航与本议案存在关联关系，因此回避表决；出席本次董事会的无关联董事人数不足三人，故根据公司法及公司章程相关规定将本议案直接提交2017年第四次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



深圳市凯博光电 深圳市宝安区沙井芙蓉



有限公司 工业区芙蓉五路西2号 有限责任公司 张洪亮



厂房



苏州弘瀚光电有 苏州吴中经济开发区兴 有限责任公司 张洪亮



限公司 南路18号



(二)关联关系



1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有深圳市凯博光电有限公司90%股权并担任执行董事。



2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张洪亮持有苏州弘瀚光电有限公司90%股权并担任执行董事；公司股东、董事胡超琦持有苏州弘瀚光电有限公司10%股权并担任总经理。



三、交易协议的主要内容



公告编号：2017-043



在预计的2018年日常性关联交易范围内，公司拟向关联方深圳市



凯博光电有限公司支付房租租金及水电费合计不超过人民币70万



元，拟向关联方苏州弘瀚光电有限公司支付加工费不超过人民币100



万元。相关协议由公司经营管理层根据业务开展的实际需要签署。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易遵循公平、自愿原则，按照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述日常性关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，……
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