公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-031



证券代码：838510 证券简称：弘亮光电 主办券商：方正证券



深圳市弘亮光电股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月27日



2.会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业区芙蓉五路西2号厂房2楼东面会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张洪亮先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份16,831,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-031



(一)审议通过《2017年上半年度权益分派预案》



1.议案内容



根据公司经营发展需要，公司拟以2017年6月30日的未分配利



润和资本公积进行权益分派。权益分派情况详见公司于2017年10月



10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市弘亮光电股份有限公司2017年



上半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-028）。



2.议案表决结果：



同意股数16,831,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<深圳市弘亮光电股份有限公司章程>的议案》



1.议案内容



根据公司2017年上半年度权益分派实施涉及的注册资本及股本



变更情况修改《公司章程》相关条款,并提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次修改《公司章程》及工商登记备案手续等相关事项。具体详见公司于2017年10月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改深圳市弘亮光电股份有限公司章程的公告》（公告编号：2017-029）。



公告编号：2017-031



2.议案表决结果：



同意股数16,831,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市弘亮光电股份有限公司2017 年第三次临时股东大会



决议》



深圳市弘亮光电股份有限公司



董事会



2017年10月27日




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