公告日期：2017-10-10

公告编号： 2017-027

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证券代码： 838510 证券简称：弘亮光电 主办券商：方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市弘亮光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十一次会议于2017年10月10日上午9点在公司会议室以现场方式

召开，公司于2017年9月30日以专人送达、传真或电子邮件形式通知

了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司

监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长张洪亮先生

主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式，逐项审议了以下议案：

（一）审议并通过《 2017年上半年度权益分派预案》。

1.议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟以2017年6月30日

的未分配利润和资本公积进行权益分派。权益分派情况详见公司同日

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（ www.neeq.com.cn）披露的《深圳市弘亮光电股份有限公司2017 年

上半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2017-028）。

2.表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-027

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（二）审议并通过《 关于修改<深圳市弘亮光电股份有限公司章

程>的议案》。

1.议案内容：根据公司 2017年上半年度权益分派实施涉及的注

册资本及股本变更情况修改《公司章程》相关条款,并提请公司股东

大会授权公司董事会全权办理本次修改《公司章程》及工商登记备案

手续等相关事项。具体详见公司于 2017 年 10 月10日披露于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的

《关于修改深圳市弘亮光电股份有限公司章程的公告》（公告编号：

2017-029）。

2.表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请召开深圳市弘亮光电股份有限公司

2017年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容:董事会提请公司2017年第三次临时股东大会于2017

年10月27日上午10点在公司会议室以现场会议形式召开，审议前述第

（一）、（二）项议案。

2.表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《 深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2017年10月10日


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