公告日期：2017-09-13

公告编号： 2017-022

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证券代码： 838510 证券简称： 弘亮光电 主办券商： 方正证券

深圳市弘亮光电股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

深圳市弘亮光电股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第十次

会议于2017年9月13日上午9点在公司会议室以现场方式召开， 公司于2017年9月

7日以专人送达、 传真或电子邮件形式通知了全体董事。 本次会议应出席董事5

名， 实际出席会议董事5名， 公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 本次会

议由董事长张洪亮先生主持。 会议召集、 召开和表决符合《 公司法》 及《 公司

章程》 的有关规定， 所作决议合法有效。

二、 议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（ 一） 审议通过《 关于公司拟与关联方发生购买资产、 销售商品等关联交

易的议案》

议案内容： 因公司发展战略及拓展业务需要， 公司拟与关联方深圳市准度

光电有限公司发生如下交易： （ 1） 以市场公允价格向其销售商品， 总金额不超

过人民币5万元； （ 2） 以经评估的价值为依据向其购买机器及办公设备， 总金

额为人民币3,035,295.94元； （ 3） 以经评估的价值为依据向其采购原材料等存

货， 总金额为人民币2,947,610.04元。

表决结果： 张洪亮持有深圳市准度光电有限公司 5%股权， 对深圳市准度光

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导

性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责

任。

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电有限公司具有重大影响， 因此深圳市准度光电有限公司为公司关联方。 张洪

亮与胡超琦系夫妻关系， 张洪亮与张顺航系父子关系， 因此董事张洪亮、 胡超

琦、 张顺航回避表决。 因出席董事会的无关联董事人数不足三人， 故将本议案

直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容： 根据《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定， 经总经理张洪亮

提名， 公司拟聘请刘合明担任副总经理职务， 任期自本次董事会通过之日至第

一届董事会届满日止。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况： 不涉及关联事项， 不需回避。

股东大会审议情况： 该议案无需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容： 公司董事会拟提请于 2017 年 9 月 30 日召开 2017 年第二次临时

股东大会， 审议上述第一项议案。 具体详见公司同日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 发布的《 深圳市弘亮光电股份有限

公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（ 公告编号： 2017-024）。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件

《 深圳市弘亮光电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市弘亮光电股份有限公司

董事会

2017年9月13日


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