公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-062

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


公告编号：2020-062

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 26 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838504 光环国际 2020 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1、 议案内容：公司拟变更公司注册地址为：北京市海淀区北三
环西路 31 号 23 幢一层 123 室。并修订公司章程第四条。


公告编号：2020-062

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，
应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托
书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信
函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 25 日 9:00-11:00 13:00-17:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：北京市昌平区立水桥中东路 398 号中煤建设大厦 3F

邮政编码：102206

联系电话：010-62790231

传真：010-62790231


公告编号：2020-062

联系人：李晓梅
（二） 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理
五、 备查文件目录

北京光环国际教育科技股份有限公司第二届董事会第十六次 会议决议

北京光环国际教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日

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