公告日期:2020-07-17
公告编号:2020-047
证券代码:838504 证券简称:光环国际 主办券商:中信建投
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张泽晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数17,540,700 股,占公司有表决权股份总数的 87.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-047
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司董事、监事出席了本次会议,总经理及其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司名称并修改章程议案》
1. 议案内容:
拟将公司名称由“北京光环致成国际管理咨询股份有限公司”变更为“北京光环国际教育科技股份有限公司”(以工商行政主管部门核准的名称为准),证券简称及证券代码保持不变。修改公司全称后,公司的工商信息和章程将做相应变更。
2.议案表决结果:
同意股数 17,540,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 17 日
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