公告日期：2020-05-08

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张泽晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 17,957,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.58%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事、监事和公司聘请的见证律师
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公
司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会
编制了 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见 2020 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2019 年度董事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2019 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：


同意股数 17,957,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2019 年 12 月 31 日，
公司资本公积金余额为 253,482.61 元，未分配利润为 18,765,209.21 元，本次实际可供分配的利润为 12,807,258.56 元。

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