公告日期：2020-04-17

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投
北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 04 月 17 日第二届监事会第七次会议审议通过，尚需股东大会审议
通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范北京光环致成国际管理咨询股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式、表决程序、监事会成员的工作，规范监事会的决策 行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，完善公司法人治理结构， 维护公司、公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《北京光环致成国际管理咨询股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章
程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会及时沟通情况，提出建议。

第二章 监事会的组成及职责

第四条 监事应具有法律、会计、管理等方面的专业知识或工作经验，并符合《公司章程》规定的任职条件。

第五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，公
司可根据实际情况设置监事会副主席，监事会主席及副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召开和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第六条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事 1 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换产生。监事会中的股东代表监事 2 名，股东代表监事由股东大会选举或更换。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

（十一）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

第三章 监事会的召集与召开

第八条 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持和召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召开和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一以上监事出席方为有效。

第九条 会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：

（一）会议召开日期、时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议事由及议题；

（四）会议通知日期；

（五）会议议程及提案资料、文件等。

第十条 监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以专人送达、邮件、传真或电话等方式通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。

第十一条 监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应在收到监事书面提议后 10 天内召开监事会。

第十二条 监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，对
会议议题提出书面意见或书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。