公告日期：2021-04-16

证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日专人送达
5.会议主持人：张泽晖
6.会议列席人员：公司监事会成员、部分高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人员及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新
层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2020 年年度报告及摘要，
具体内容详见 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理工作报告就 2020 年公司经营情况及总经理日常工作情况
进行回顾，并提出 2021 年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：


根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2021 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2020 年 12
月 31 日，公司资本公积金余额为 253,482.61 元，未分配利润为25,120,993.06 元，本次实际可供分配的利润为 16,026,985.03 元。
公司本次利润分配方案如下：公司拟以权益分派登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 5.50 元（含税），共计派发现金股利 11,025,630 元，公司未分配利润余额为 14,095,363.06 元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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