公告日期:2021-02-22
公告编号:2021-007
证券代码:838504 证券简称:光环国际 主办券商:中信建投
北京光环国际教育科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张泽晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 17,957,600 股,占公司有表决权股份总数的 89.58%。
公告编号:2021-007
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司董事、监事出席了本次会议,总经理及其他高级管理人员 列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容:
为进一步提高公司资金使用效率、增加收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000 万元(含 6,000 万元)的阶段性闲置资金购买保守型或稳健型理财产品、债券、公募私募基金、信托产品等中高风险理财产品,在上述额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内,由公司财务部负责组织实施和管理。
2.议案表决结果:
同意股数 17,957,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2021-007
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,现拟变更公司经营范围。
变更前的经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术培训;企业管理咨询;企业管理服务;教育咨询;市场调查;电脑动画设计;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);经营电信业务。
变更后的经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广、技术培训;企业管理咨询;企业管理服务;教育咨询;市场调查;电脑动画设计;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容);经营电信业务;广播电视节目制作。
2.议案表决结果:
同意股数 17,957,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-007
三、 备查文件目录
北京光环国际教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
北京光环国际教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日
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