公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-005
证券代码：838503 证券简称：海带宝 主办券商：东吴证券
深圳海带宝网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以书面方式发出
5.会议主持人：张姣云
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认使用闲置资金购买银行发行理财产品及进行结构性存
款》的议案
1.议案内容：
为了提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求、不

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影响公司主营业务正常发展的前提下，利用部分闲置资金购买银行发行的保本、低风险、流动性强的理财产品及进行结构性存款。购买理财产品及进行结构性存款金额不得超过人民币3500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔单次购买金额不得超过人民币1000万元。投资期限自2019年1月1日起，至2019年12月31日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民币12,200,711.00元。
(1)本公司及本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司计划2019年与深圳棋洋国际物流有限公司签订协议提供清关、操作服务，交易标的为合同标的额不超过11,000,000.00元。
(2)本公司及本公司子公司深圳海拓通供应链管理有限公司计划2019年继续履行与张姣云签订的房屋租赁合同，租赁合同金额为1,200,711.00元。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事张姣云女士、张小云女士、邓豪先生回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：
根据公司整体战略、资本市场规划及长期经营发展的需要，未来公司将以提升经营业绩为核心目标，尽量减少开支，为后续IPO打好坚实的基础。经公司慎

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重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《深圳海带宝网络科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；……
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