公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-002



证券代码：838503 证券简称：海带宝 主办券商：东吴证券



深圳海带宝网络科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月8日9时00分



结束时间：2018年2月8日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-002



本次股东大会的股权登记日为2018年2月1日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于使用闲置资金购买银行发行理财产品的议案》议



案概述：为了提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求、不影响公司主营业务正常发展的提下，利用部分闲置资金购买银行发售的保本、低风险、流动性强的理财产品。购买理财产品金额不得超过人民币3000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔单次购买金额不得超过人民币1000万元。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本 公告编号：2018-002



次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可以邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年02月8日9:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人 ：姜宁



联系地址：深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7期



1702-1703



联系电话：0755-29411973



联系传真：0755-29411973



(二)会议费用：无



五、备查文件目录



（一）《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



深圳海带宝网络科技股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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