公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-001



证券代码：838503 证券简称：海带宝 主办券商：东吴证券



深圳海带宝网络科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：张姣云



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



（一）审议通过《关于使用闲置资金购买银行发行理财产品的议案》1、议案内容:



为了提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求、不影响公司主营业务正常发展的前提下，利用部分闲置资金购买银行发行的保本、低风险、流动性强的理财产品。购买理财产品金额不得超过人民币3000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单笔单次购买金额不得超过人民币 1000 万元。公司董事会授予财务总监在上述额度内审批，并由财务部门具体操作。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容:



公司董事会提议于2018年2月8日召开2018年第一次临时股东



大会。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-001



3、回避表决情况：



无。



备查文件目录



(一)《深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



特此公告。



深圳海带宝网络科技股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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