公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-011



证券代码：838492 证券简称：聚力机械 主办券商：东吴证券



江苏聚力智能机械股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李开林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共55人，



持有表决权的股份61,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-011



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏聚力智能机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号2017-005)。



2、议案表决结果：



同意股数61,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避情形。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1、议案内容



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数61,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-011



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避情形。



四、备查文件目录



《江苏聚力智能机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决



议》



江苏聚力智能机械股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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