公告日期：2017-04-24

证券代码：838492 证券简称：聚力机械 主办券商：东吴证券



江苏聚力智能机械股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与迮才中、朱晓成共同出资设立控股子公司苏州酉立精工科技有限公司，注册地为苏州市吴江区汾湖经济开发区，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币21,000,000.00元，占注册资本的 70.00%，迮才中(自然人)出资人民币 4,500,000元,占注册资本的 15%;朱晓成(自然人)出资人民币4,500,000 元,占注册资本的15%。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



2017年4月20日，本公司以现场表决的方式召开了第一届董



事会第十一次会议，审议并通过《关于设立控股子公司苏州酉立精工科技有限公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



该议案无须提报股东大会审议。根据《江苏聚力智能机械股份有限公司对外投资管理制度》规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%至50%之间，该交易涉及的资产总额同时存



在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，该交易由董事会审议即可。



该议案不涉及关联方，不存在回避表决事项。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资无需政府相关部门的前置审批程序，尚需在当地工商行政部门办理相关注册登记手续。



（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方姓名：迮才中(自然人)



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：江苏省吴江市汾湖镇莘塔新传路419号



交易对手与本公司不存在关联关系



（二）交易对手方



交易对手方姓名：朱晓成(自然人)



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：江苏省吴江市汾湖镇莘塔龙泾村(5)龙泾村139号



交易对手与本公司不存在关联关系



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资，公司全部以其自有资金出资。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：苏州酉立精工科技有限公司



注册地址：苏州市吴江区汾湖经济开发区



经营范围：机械配件、电扶梯配件、五金配件生产、研发、销售;模具设计;太阳能机械设备零部件、汽车零部件、家电产品零部件生产、研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



江苏聚力智能机械股份有限公司 人民币 21,000,000.00 70.00%



迮才中 人民币 4,500,000.00 15.00%



朱晓成 人民币 4,500,000.00 15.00%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



基于公司整体发展战略，进一步拓展公司业务的考虑，公司决定对外投资设立该控股子公司。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司中长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的风险，例如：子公司管理风险、市场风险等。本公司在战略规划、制度建设、财务管理等方面将面临更大的挑战，在一定程度上给本公司带来新的管理方面的压力。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



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