公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-022



证券代码：838492 证券简称：聚力机械 主办券商：东吴证券



江苏聚力智能机械股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



2016年12月26日，江苏聚力智能机械股份有限公司第一届董



事会第八次会议在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2016



年12月20日向各位董事以电话和短信发出,会议由公司董事长李开



林先生主持，董事会秘书许金龙负责记录。公司董事共计5人，本次



会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召集、召开和表决



程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法/部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：



（一）审议通过《关于公司拟使用2016年第一次股票发行募集



资金偿还中信银行2000万元借款的议案》。



1、审议内容：



2016年12月9日，公司2016年第一次定向发行股票事宜已取



得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于江苏聚力智能机械 公告编号：2016-022



股份有限公司股票发行股份登记的函（》股转系统函[2016]9056号）。



公司本次股票发行新增股票将于2016年12月26日在全国中小企业



股份转让系统挂牌并公开转让。



现公司拟使用 2016 年第一次股票发行募集资金偿还中信银行



2000 万元借款，本次募集资金的使用符合《股票发行方案》中规定



的募集资金用途，不存在变更募集资金用途和提前使用募集资金的情形。（详情见公司于2016年10月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc公告的《股票发行方案（更正后）》，公告编号为2016-014）。



2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、根据《江苏聚力智能机械股份有限公司募集资金管理制度》第三章第十二条规定：“单次使用募集资金额度 20％以上或 1200万元以上的，须由董事会批准。”因此该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《江苏聚力智能机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告！



江苏聚力智能机械股份有限公司



董事会



2016年12月27日




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