公告日期：2016-10-28

江苏聚力智能机械股份有限公司 股票发行认购公告



证券简称：聚力机械 证券代码：838492 公告编号：2016-018



江苏聚力智能机械股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行认购



公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



2016年10月28日，江苏聚力智能机械股份有限公司（以下简称：“公司”



或“聚力机械”）2016年第四次临时股东大会审议通过《关于江苏聚力智能机械



股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改江苏聚力智能机械股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>及其补充协议的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。



现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：



一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序



根据公司章程的规定“公司公开或非公开发行股份，公司股东不享有优先认购权。”截至股权登记日2016年10月25日在册股东均不享有优先认购，因此本次股票发行不做优先认购安排。



二、股票发行新增认购人的认购办法及认购程序



（一）新增认购人



本次股票发行的对象为苏州博润利中投资中心（有限合伙）、苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）、陈薇、朱晓成、徐钧、王成、陆云蛟。认购方式为现金认购。



（二）新增认购人的认购数量



江苏聚力智能机械股份有限公司 股票发行认购公告



本次定向发行拟发行股票数量不超过5,800,000股（含5,800,000股），每股



发行价格11.00元。认购方式为现金。具体认购数量如下：



序号 认购对象名称 认购股票数（股） 认购金额（元） 认购方式



苏州博润利中投资中心（有



1 1500,000 16,500,000 现金



限合伙）



苏州聚坤创业投资企业（有



2 1300,000 14,300,000 现金



限合伙）



3 陈薇 1500,000 16,500,000 现金



4 朱晓成 680,000 7,480,000 现金



5 徐钧 500,000 5,500,000 现金



6 王成 200,000 2,200,000 现金



7 陆云蛟 120,000 1,320,000 现金



合计 - 5,800,000 63,800,000 -



（三）新增认购人的认购程序



1、2016年11月1日至2016年11月4日，认购人进行股份认购，将本次



股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。



2、2016年11月4日前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件以传真



或扫描件以电子邮件等形式发送至公司，同时与公司电话确认。



3、2016年11月5日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，认购人



股份认购成功。



（五）股票发行入资指定账户



本次发行价格为每股人民……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。