公告日期：2016-10-26

公告编号：2016-015



证券代码：838492 证券简称：聚力机械 主办券商：东吴证券



江苏聚力智能机械股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



2016年10月24日，江苏聚力智能机械股份有限公司第一届董



事会第七次会议在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2016



年10月18日向各位董事以电话和短信发出,会议由公司董事长李开



林先生主持，董事会秘书许金龙负责记录。公司董事共计5人，本次



会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召集、召开和表决



程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法/部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行申请房产抵押贷款的议案》，该议案须提交股东大会审议。



1、审议内容：



本公司拟向中国建设银行股份有限公司申请贷款1000万元人民



币，同时拟以公司自有房产和土地为该贷款提供抵押担保，抵押作价 公告编号：2016-015



以评估报告为准。



2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司拟向中信银行提供房产抵押的议案》，该议案须提交股东大会审议。



1、审议内容：



2016年8月17日，公司向中信银行吴江支行申请贷款2500万



元人民币，现公司拟以自有房产和土地为上述贷款提供抵押担保，抵押作价以评估报告为准。



2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于召开江苏聚力智能机械股份有限公司2016



年第五次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



董事会提议于2016年11月10日召开公司2016年第五次临时股



东大会。



2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《江苏聚力智能机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告！



公告编号：2016-015



江苏聚力智能机械股份有限公司



董事会



2016年10月26日




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