公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-028

证券代码：838490 证券简称：蓝谷智能 主办券商：长江证券

广州市蓝谷智能家居股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心4号楼101、2013.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：施振生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王增毅、蒋德辉为公司董事》的议案

1.议案内容：



聘任王增毅、蒋德辉为公司董事。

2.议案表决结果：





公告编号：2018-028

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于赵仲成、崔亚超辞去公司董事》议案

1.议案内容：

赵仲成、崔亚超辞去公司董事

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于马子昆辞去监事会主席、李鹏辞去监事》议案

1.议案内容：

马子昆辞去监事会主席、李鹏辞去监事

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于聘任许伟为监事会主席、张沛为监事》议案

1.议案内容：

聘任许伟为监事会主席、张沛为监事





公告编号：2018-028

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

广州市蓝谷智能家居股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。



广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2018年12月11日


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