公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-005



证券代码：838490 证券简称：蓝谷智能 主办券商：长江证券



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年01月24日上午09:00



结束时间：2018年01月24日 上午11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年1月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(七)会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心



4号楼101、201。



二、会议审议事项



1、《关于公司向关联方借款的偶发性关联交易议案》；2、《关于公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；



委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续； 委托代理人出席的， 代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。



(二)登记时间: 2018年01月24日 上午08:30



(三)登记地点:



广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心4号楼101、



公告编号：2018-005



201



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:徐凯 联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555



号天安总部中心 4号楼 101、201邮政编码：511400电话:



020-22883368 传真：020-22883353。



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



董事会



2018年1月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。