公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-002



证券代码：838490 证券简称：蓝谷智能 主办券商：长江证券



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2018年1月4日，本公司与施振生于公司签订协议，交易标的



为借款。



(二)关联方关系概述



施振生是公司实际控制人、控股股东，持股比例为60%。



(三)表决和审议情况



2018月01月08日，公司召开第一届董事会第十一次会议，以4



票同意，0票反对，0票弃权，关联董事施振生回避表决，审议通过



了《关于公司向关联方借款的偶发性关联交易的议案》。以上关联交易已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



公告编号：2018-002



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省深圳市福田区竹



施振生 子林4路8号香诗美林9 - -



栋18A



(二)关联关系



施振生是公司实际控制人、控股股东，持股比例为60%。



三、交易协议的主要内容



公司与施振生签订签订借款协议，借款金额不超过1000万元，借



款年利率为8%，借款期限为1年，以实际付款时间为起息日期。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易真实、合法、有效，定价公允且未损害公司及股东的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是出于对公司未来经营发展规划的考虑，解决新业务模式短期内的资金需求。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。



六、备查文件目录



公告编号：2018-002



经与会董事签字确认的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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