公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-033



证券代码：838490 证券简称：蓝谷智能 主办券商：华融证券



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月25日



2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总



部中心4号楼101、201



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：施振生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-033



(一)审议通过关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案



1.议案内容



鉴于公司的战略发展需要，经与华融证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过关于《公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案



1.议案内容



同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



公告编号：2017-033



(三)审议通过关于公司与长江证券股份有限公司签订持续督导协议的议案



1.议案内容



鉴于公司重大事项需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，同意公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



（一）广州市蓝谷智能家居股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议。



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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