公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-024



证券代码：838490 证券简称：蓝谷智能 主办券商：华融证券



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月25日



2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总



部中心4号楼101、201



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：施振生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-024



(一)审议通过《关于公司追认偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《关于公司追认偶发性关联交易的议案》。



2.议案表决结果：



同意股数 300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东施振生、王富民、广州市蓝博投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



(二)审议通过《关于公司向关联方借款的偶发性关联交易议案》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《关于公司向关联方借款的偶发性关联交易议案》。



公告编号：2017-024



2.议案表决结果：



同意股数 300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东施振生、王富民、广州市蓝博投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



三、备查文件目录



（一）广州市蓝谷智能家居股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议。



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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