公告日期：2017-03-31

证券代码：838490 证券简称：蓝谷智能 主办券商：华融证券



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月20日上午9:00



结束时间：2017年04月20日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.国浩律师（广州）事务所



(七)会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心



4号楼101、201



二、会议审议事项



1、《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》



2、《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》



3、《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》



4、《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》



5、《关于公司2017 年度财务预算方案的议案》



6、《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》



7、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》



8、《关于审议公司2016年度审计报告的议案》



9、《关于2016年度所发生的关联交易进行确认的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；



委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续； 委托代理人出席的， 代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。



(二)登记时间:2017年4月19日上午9:00-12:00，下午14:00:17:00



(三)登记地点:



广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心4号楼101、



201



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:谢丽



联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中



心 4 号楼 101、201



邮政编码：511400



电话: 020-22883368



传真：020-22883353



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



2、《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



广州市蓝谷智能家居股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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