公告日期：2017-03-31

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广州市蓝谷智能家居股份有限公司



第一届董事会第五次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月21日



2、会议召开时间：2017年3月31日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：施振生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要》的议案



1. 议案内容



《2016年年度报告及其摘要》



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



同意将该议案提交股东大会审议。



（二）审议《关于公司2016年度董事会工作报告》的议案



1. 议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



同意将该议案提交股东大会审议。



（三）审议《关于公司2016年度总经理工作报告》的议案



1． 议案内容



《2016年度总经理工作报告》



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



该议案不需要提交股东大会审议。



（四）审议《关于公司2016年度财务决算报告》的议案



1. 议案内容



《2016年度财务决算报告》



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



同意将该议案提交股东大会审议。



（五）审议《关于公司2017年度财务预算方案》的议案



1. 议案内容



《2017年度财务预算方案》



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



同意将该议案提交股东大会审议。



（六）审议《关于 公司2016年度利润分配的方案》的议案



1. 议案内容



经审计，公司未分配利润为-1,299,507.46，根据公司经营情况、 资金状况，公司2016年拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



同意将该议案提交股东大会审议。



（七）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司2017 年度审计机构》的议案



1. 议案内容



续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度



审计机构。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



无



4. 提交股东大会表决情况：



同意将该议案提交股东……
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