公告日期：2016-09-05

公告编号：2016-012

证券代码：838490 证券简称：蓝谷智能 主办券商：华融证券

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2016年9月1日由公司第一届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月23日上午9：00

结束时间：2016年9月23日上午10：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-012

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中

心 4 号楼 101、201

二、会议审议事项

《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续； 委托代理人出席的， 代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

(二)登记时间: 2016年9月22日，工作日上午9：00-12:00，下午

14:00-17:00

公告编号：2016-012

(三)登记地点:

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 4 号楼

101、201

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:谢丽

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中

心 4 号楼 101、201

邮政编码：511400

电话: 020-22883368

传真：020-22883353

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2016年9月5日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。