公告日期：2016-09-02

公告编号：2016-011

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证券代码：838490 证券简称：蓝谷智能 主办券商：华融证券

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四

次会议于 2016 年 9 月 1 日审议并通过：

聘任谢丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案。任期自 2016

年 9 月 1 日至本届董事会的任期结束。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5

人，持有公司股份 28,800,000 股，占股份总数的 96.00%，会议由施

振生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书谢丽持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0.00%。

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谢丽，财务总监兼董事会秘书。女，中国国籍，1979 年 11 月

出生，无境外永久居留权， 硕士学历。 2002 年 10 月至 2007 年 9 月

任南太集团世成电子有限公司财务部成本分析师；2007 年 10 月至

2010 年 9 月任惠浦电子（深圳）有限公司管理会计经理； 2010 年 10

月至 2012 年 2 月任深圳帝光电子有限公司财务经理；2012 年 3

月至 2016 年 7 月起任深圳市云中鹤科技股份有限公司董事、董事会

秘书、财务负责人。2016 年 7 月 25 日起任本公司财务副总监；现任

公司财务总监兼董事会秘书。

(三)任命/免职原因

公司原财务总监兼董事会秘书李鹏宇先生因个人原因辞职，为

保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，根据

总经理的提名，提议聘任谢丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的

议案。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高管的任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

谢丽女士的任命有利于公司治理、信息披露和投资者关系管理。

三、备查文件

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经与会董事签字确认的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董

事会第四次会议决议》。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日
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