公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-037



证券代码：838488 证券简称：久泽电力 主办券商：兴业证券



厦门久泽电力股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月25日



2.会议召开地点：厦门久泽电力股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈志强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信



息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了2017年第四次临时股东大会



通知公告（公告编号：2017-036），本次股东大会的股权登记日为2017年12月22日，会议召开日期为2017年12月25日。



本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-037



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份33,300,000股，占公司股份总数的81.81%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于监事变更的议案》



1.议案内容



吴庆强先生由于个人原因已向公司提交辞职报告，辞去监事一职。按照《公司法》的规定，监事会人数不符合法定人数。因此监事会提名沈俊生先生担任公司第一届监事会监事，任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数33,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《厦门久泽电力股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》



厦门久泽电力股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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