公告日期：2017-03-31

证券代码：838488 证券简称：久泽电力 主办券商：兴业证券



厦门久泽电力股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门久泽电力股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月26日10时00分



结束时间：2017年04月26日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年04月19日，股权登记日



下午收市时中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.福建联合信实律师事务所律师



(七)会议地点：厦门久泽电力股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；



（四）审议《关于2017年度财务预算方案的议案》；



（五）审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》；



（六）审议《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》；



（七）审议《关于2016年年度利润分配方案的议案》；



（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:2017年04月26日9时30分



(三)登记地点:



厦门久泽电力股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：庄凌正



联系电话：86-592-8350999/8953999



邮箱：lz.zhuang@cnjiuze.com



传真：86-592-8350999/8953999



(二)会议费用：费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《厦门久泽电力股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》（二）《厦门久泽电力股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》厦门久泽电力股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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