公告日期：2017-03-09

公告编号：2017-001



证券代码：838488 证券简称：久泽电力 主办券商：兴业证券



厦门久泽电力股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



厦门久泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月8日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月20日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈志强董事长主持，监事会成员以及公司高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》



议案内容：为提高公司闲置资金利用率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司于2017年1月24日利用闲置资金500万元，投资购买银行理财产品“兴业金雪球-优 公告编号：2017-001



先3号”，该理财产品兴业银行内部风险评级为低风险级别，并不会



对公司日常运营造成影响。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



根据《公司法》和《公司章程》的规定，本项议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于变更信息披露专员的议案》



议案内容：王文拓先生由于个人原因已向公司提交辞职报告，辞去董事及信息披露专员职务，公司拟聘任庄凌正先生为新任信息披露专员。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于董事变更的议案》



议案内容：王文拓先生由于个人原因已向公司提交辞职报告，辞去董事一职。按照《公司法》的规定，董事会人数不符合法定人数。



因此董事会根据董事长的提名拟任命黄建兵先生为新任董事，任期至本届董事会届满之日。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



根据《公司法》和《公司章程》的规定，本项议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-001



（四）审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会



的议案》



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提议公司于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《厦门久泽电力股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。



厦门久泽电力股份有限公司



董事会



2017年3月9日




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