公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-030

证券代码：838487 证券简称：蓝麦通信 主办券商：开源证券
安徽蓝麦通信股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长尹桂芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

根据业务发展及长期战略发展规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽蓝麦通信股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-030

（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽蓝麦通信股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽蓝麦通信股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安徽蓝麦通信股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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