公告日期：2019-02-25

公告编号：2019-014
证券代码：838487 证券简称：蓝麦通信 主办券商：开源证券
安徽蓝麦通信股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月12日09:30-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-014
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会成员换届选举》议案

详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
（二）审议《关于公司监事会成员换届选举》议案

详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽蓝麦通信股份有限公司第一监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2019年3月12日上午9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他


公告编号：2019-014
（一）会议联系方式：

联系人：王尹

联系电话:0551-62776825

电子邮箱：wy@lanmain.com

地址：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期D座16楼
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面方式提交董事会。
五、备查文件目录
《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽蓝麦通信股份有限公司
董事会
2019年2月25日

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