公告日期：2018-03-30

证券代码：838487 证券简称：蓝麦通信 主办券商：开源证券



安徽蓝麦通信股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽蓝麦通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年3月15日分别以电话、电子邮件等方式发出；本次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。本次会议由董事长尹桂芳女士主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



2017年度董事会工作报告。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



本协议不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



2017年度总经理工作报告。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《安徽蓝麦通信股份有限公司2017年年



度报告》（公告编号：2018-004）和《安徽蓝麦通信股份有限公司2017



年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》



1、议案内容



2017年财务决算报告。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》



1、议案内容



2018年财务预算报告。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1、议案内容



鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足我公司2017年度财务审计工作要求，建议继续聘请其担任我公司2018年度财务审计工作的审计机构。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于2018年度向银行及相关金融机构申请综



合授信额度的议案》



1、议案内容



为完成蓝麦通信2018年度经营计划，保证各项业务发展的资金



需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过6,000.0……
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