公告日期：2017-10-20

公告编号： 2017-047

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证券代码： 838487 证券简称：蓝麦通信 主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

安徽蓝麦通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年10月13日分

别以电话、电子邮件等方式发出；本次会议于2017年10月19日在公司

会议室召开。本次会议由董事长尹桂芳女士主持，应出席本次会议的

董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

为了适应公司发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升

市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围。 内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布

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的《关于拟变更公司经营范围及修改章程的公告》（公告编号：

2017-048）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事

会办理工商变更登记事宜的议案》

1、 议案内容

因公司经营范围变更，《公司章程》需相应进行修改， 并办理

工商变更登记。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范

围及修改章程的公告》（公告编号： 2017-048）。 同时， 董事会提

请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手

续。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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3、回避表决情况

本协议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

鉴于本次董事会相关议案尚需公司股东大会审议。本次会议决定

于2017年11月6日以现场会议方式召开公司2017年第四次临时股东大

会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本协议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》

特此公告。

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安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日


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