公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-038

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证券代码： 838487 证券简称：蓝麦通信 主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

安徽蓝麦通信股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ）第一届董事会

第十次会议（ 以下简称“本次会议” ） 通知已于2017年8月10日分别

以电话、电子邮件等方式发出；本次会议于2017年8月14日在公司会

议室召开。本次会议由董事长尹桂芳女士主持，应出席本次会议的董

事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合《 中华人民共和

国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一） 审议通过《 关于<公司2017年半年度报告>》 的议案

1、 议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（ www.neeq.com.cn）发布的《安徽蓝麦通信股份有限公司2017年半

年度报告》公告（公告编号： 2017-036）。

2、议案表决结果：

公告编号： 2017-038

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同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联方提供担保》 的议案

1、 议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请银行授

信人民币700万元（人民币柒佰万元整）、向杭州银行股份有限公司

合肥科技支行申请银行授信人民币500万元（人民币伍佰万元整），

由合肥市金鼎融资担保有限责任公司为公司提供担保， 公司以全资子

公司安徽蓝讯电子科技有限公司位于淮南市寿县蜀山现代产业园区

蜀山大道与李庵路交叉口西北侧的厂房向合肥市金鼎融资担保有限

责任公司提供反担保， 公司控股股东、实际控制人尹桂芳及配偶王德

忠提供连带责任担保。

以上借款期限为1年，用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案构成关联交易事项，关联董事尹桂芳、邓腾飞回避该议案

的表决。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号： 2017-038

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该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司2017年半年度权益分派》 的议案

1、 议案内容：

根据公司的《 2017年半年度报告》，截至2017年6月30日,母公司

未分配利润7,517,806.36元、资本公积3,480,168.70元。公司拟以截

至2017年6月30日的总股本20,000,000股为基数，进行权益分派，以

资本公积转增股本，向全体股东每10股转增1.74股，共计转增股本

3,480,000股；以未分配利润向全体股东每10股送红股3.26股，共计

送股6,520,000股。本次送股及资本公积金转增股本后,公司总股本增

加至30,000,000股。 本次股利分配后剩余未分配利润为997,806.36

元,剩余资本公积为168.70元，滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改<公司章程>》 的议案

1、 议案内容：

本次权益分派完成后，公司股本总额、各股东持股比例将会发生

变化，董事会根据股东大会的授权，对《公司章程》进行相应修订。

2、议案表决结果：

公告编号： 2017-038

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同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于追认偶发性关联交易》 的议案

1、 议案内容：

公司因业务需要，于2017年3月9日至2017年6月23日向公司股东

合肥市创新科技风险投资有限公司申请通过中国光大银行潜山路支

行委托借款合计1000万元，年利率10%，期限1年。公司控股股东、董

事长尹桂芳与公司股东、董事、副总经理邓腾飞为上述借……
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