公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-021

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长褚爱玲

6.会议列席人员：监事会主席王建昌、监事李睿颖、职工监事丁忠全

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任褚爱玲女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司总经理王东发先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会拟聘 任褚爱玲女士为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届

公告编号：2023-021

董事会届满之日止。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备 股份有限公司监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了更好地进一步推动财务审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师 事务所，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构, 负责公司年度财务报告审计工作。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备 股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备 股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-025）。


公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。