公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2022 年度工作情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-003

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公
司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年
度报告摘要》，并认为：

1．年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2．年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2022 年年度报告内容与
格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3．提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

公告编号：2023-003

的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办 发[2021]116 号）及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情 况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露同时就有关情况进行专项披 露。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。