公告日期：2022-06-22

公告编号：2022-029

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长褚爱玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 6 月 7 日经公司第二届董事会第十二次
会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人 民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-029

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款的议案》

1.议案内容：

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使 用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向非关联方“寿光绿野 农业科技有限公司”提供总额为 1,000 万元人民币的借款，用于该公司日常业 务经营等，借款期限为 1 年，年利率 8.5%，具体情况以最终签订借款协议为 准。

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备 股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,764,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 22 日

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