公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-027

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经于 2022 年第一次职工代表大会和 2022
年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，公司监事选举王建昌先生为公司第三届监事会主席，任

公告编号：2022-027

期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 20 日

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